مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.

• چهارشنبه 08 آبان 1398

شناسه‌دار کردن حساب‌های بانکی راه مقابله با پولشویی است

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در خصوص ساماندهی حساب‌های بانکی، گفت: طرح شناسه‌دار کردن حساب‌های بانکی یکی از راه‌های مقابله با پول‌شویی است که طی 2 مرحله پیگیری می‌شود. به‌طوری‌که در بخش نخست الگوی هویت‌دار کردن اشخاص حقیقی از طریق اعطای کد شهاب به مشتریان انجام‌شده و سپس حساب‌های فاقد هویت مسدود می‌شوند.

• دوشنبه 28 مرداد 1398

بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

• چهارشنبه 16 مرداد 1398

۱۰۰ هزار شماره حساب در بحث پولشویی باقی مانده است

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه از تعداد ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب فعال در بحث پولشویی و قاچاق حدودا ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده است که به زودی مسدود می‌شوند، گفت: شاید بعضی از این شماره‌ حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که در حال محاکمه هستند.

• چهارشنبه 12 تیر 1398

اولتیماتوم صندوق بین المللی پول به ایران

یورو نیوز: صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه از ایران خواست تا ماه فوریه (ماه بهمن) مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را...

• پنج‌شنبه 10 آبان 1397