ایران همچنان در در لیست سیاه FATF

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.

• شنبه 03 آبان 1399

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت

کارگروه ویژه اقدام مالی امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه FATF خود قرار داد.

• جمعه 02 اسفند 1398

بیانیه جدید FATF درباره ایران

گروه ویژه اقدام مالی FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست فوریه خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران را مجددا تمدید کرد.

• یکشنبه 05 اسفند 1397

حساب های ایرانیان بخاطر CFT بسته می شود

به جز حدود ۱۰کشور بقیه کشورهای دنیا عضو FATF هستند و باید گفت آنها از مزایای پیوستن به FATF استفاده می کنند در حالی که کشورهایی مانند ایران، سوریه، پاکستان، کره شمالی و … به دلیل نپیوستن به FATF مشمول خسارت های این اقدام می شوند.

• سه‌شنبه 15 آبان 1397